山东永能节能环保服务股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
根据公司第四届董事会第十五次会议决议，公司定于2025年9月23日召开山东永能节能环保服务股份有限公司2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行。现将有关具体事项通知如下：
一、会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
二、会议时间：2025年9月23日上午9点
三、会议地点：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼2115室
四、参加人员：全体股东或股东代表、董事、监事、高管人员。
五、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开
六、会议期限：0.5天
七、审议事项：
《关联交易公司及山东水投为全资子公司费县电厂提供担保的议案》
八、登记办法：
1、登记手续：自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
2、登记地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼2115室
3、会议联系人及联系方式：
马雨丽：18663735080
九、请相关人员做好与会准备工作并准时到会。
山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
2025年9月8日